Становление института банковской тайны и ее влияние на эффективность деятельности по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма

Authors

  • Вячеслав Владимирович Алейников Московский финансово-юридический университет

Keywords:

банковская тайна, ПОД/ФТ, росфинмониторинг, платёжная система, контроль транзакций

Abstract

В статье рассматривается понятие банковской тайны, приводится краткий обзор на ее историческое развитие. Рассматривается вопрос о связи деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма с действующим правовым обеспечением банковской тайны в Российской Федерации. Выдвинуто предположение о дальнейшей судьбе банковской тайны в Российской Федерации, особенно в связи с усиление деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Author Biography

Вячеслав Владимирович Алейников, Московский финансово-юридический университет

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных систем и технологий Московского Финансово-юридического университета

 

References

Исаева П.Г. Регулирование банковской тайны / П.Г. Исаева // УЭкС. — 2015. — №9 (81).

Герасимова Е.И. Стандарты свифт: история и перспективы / Е.И. Герасимова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – №01(55) Ч. 1. – С. 184-187.

Шалимов Р.Н. Спфс банка россии в качестве альтернативного канала передачи финансовых сообщений / Р.Н. Шалимов // Вектор экономики. – 2018. – №5. – С. 88.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 (последняя редакция) [Электрон. ресурс] — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ document /cons_doc_ LAW_5842.

Downloads

Published

2018-10-15

How to Cite

Алейников В.В. Становление института банковской тайны и ее влияние на эффективность деятельности по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма / В.В. Алейников // Русский. – 2018. – № 3 [7]. – P. 20–23.

Issue

No. 3 [7] (2018)

Section

Legal support in the field of science, technology and education

License

The author transfers for a period of 5 years to the Central Research Institute of Russian Sign Language non-exclusive rights to use the article in any form and in any way specified in Article 1270 of the Civil Code of the Russian Federation. The transfer of rights occurs at the time of downloading any materials through an automated system on this site.