Становление института банковской тайны и ее влияние на эффективность деятельности по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма

Авторы

  • Вячеслав Владимирович Алейников Московский финансово-юридический университет

Ключевые слова:

банковская тайна, ПОД/ФТ, росфинмониторинг, платёжная система, контроль транзакций

Аннотация

В статье рассматривается понятие банковской тайны, приводится краткий обзор на ее историческое развитие. Рассматривается вопрос о связи деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма с действующим правовым обеспечением банковской тайны в Российской Федерации. Выдвинуто предположение о дальнейшей судьбе банковской тайны в Российской Федерации, особенно в связи с усиление деятельности по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Биография автора

Вячеслав Владимирович Алейников, Московский финансово-юридический университет

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных систем и технологий Московского Финансово-юридического университета

 

Библиографические ссылки

Исаева П.Г. Регулирование банковской тайны / П.Г. Исаева // УЭкС. — 2015. — №9 (81).

Герасимова Е.И. Стандарты свифт: история и перспективы / Е.И. Герасимова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – №01(55) Ч. 1. – С. 184-187.

Шалимов Р.Н. Спфс банка россии в качестве альтернативного канала передачи финансовых сообщений / Р.Н. Шалимов // Вектор экономики. – 2018. – №5. – С. 88.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 (последняя редакция) [Электрон. ресурс] — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ document /cons_doc_ LAW_5842.

Загрузки

Опубликован

15.10.2018

Как цитировать

Алейников В.В. Становление института банковской тайны и ее влияние на эффективность деятельности по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма / В.В. Алейников // Теория и практика проектного образования. – 2018. – № 3 [7]. – с. 20–23.

Выпуск

№ 3 [7] (2018)

Раздел

Правовое обеспечение в сфере науки, технологий и образования

Лицензия

Автор передаёт сроком на 5 лет ЦНИИ русского жестового языка неисключительные права на использование статьи в любой форме и любым способом, указанным в статье 1270 ГК РФ. Передача прав происходит в момент загрузки любых материалов через автоматизированную систему на данном сайте.