Роль росфинмониторинга в противодействии легализации преступных доходов в условиях цифровой трансформации

Авторы

  • Анна Сергеевна Зуева Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
  • Зарина Рудиковна Басырова Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Ключевые слова:

легализация преступных доходов, цифровая трансформация, транзакция, Росфинмониторинг, цифровая идентификация, мониторинг

Аннотация

В данной статье проанализирована международная нормативная правовая база по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а также законодательство Российской Федерации в данной сфере. Определены роль и место Росфинмониторинга в противодействии отмывании преступных доходов в условиях цифровизации, разработаны меры по улучшению деятельности Росфинмониторинга и повышению его эффективности.

Биографии авторов

Анна Сергеевна Зуева, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры компьютерного права и информационной безопасности Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры правового обеспечения публичных финансов Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доцент кафедры «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» Финансового университета при Правительстве РФ

Зарина Рудиковна Басырова, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Студентка 3-го курса Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

Библиографические ссылки

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Российская газета. — № 151–152. — 09.08.2001.

Сборник важнейших документов по международному праву. Часть II особенная. — М.: Институт Международного права и экономики; Триада, лтд, 1997. — 544 с.

Бюллетень международных договоров. — 2005. — № 2. — С. 3–33.

Бюллетень международных договоров. — 2006. — № 10, октябрь. — С. 7–54.

Бюллетень международных договоров. — 2003. — № 3. — С. 14–46.

Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») // Собрание законодательства РФ. — 18.06.2012, № 25. — Ст. 3314.

Стратегические цели Росфинмониторинга на 2021–2023 годы [Электрон. ресурс] // Росфинмониторинг. — Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/about/declaration.

FATF (2020), Guidance on Digital Identity, FATF, Paris [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: www.fatf-gafi.org/publications/documents/digital-identity-guidance.html.

Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступными путем, и финансированию терроризма [Электрон. ресурс]/ Официальный сайт Банка России. — Режим доступа: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/32245/March_2021.pdf.

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures — Russian Federation // Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris. URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-russian-federation-2019.html.

Загрузки

Опубликован

12.03.2021

Как цитировать

Зуева А.С. Роль росфинмониторинга в противодействии легализации преступных доходов в условиях цифровой трансформации / А.С. Зуева, З.Р. Басырова // Теория и практика проектного образования. – 2021. – № 1 [17]. – с. 71–74.

Выпуск

№ 1 [17] (2021)

Раздел

Молодые учёные — поиск самоопределения

Лицензия

Автор передаёт сроком на 5 лет ЦНИИ русского жестового языка неисключительные права на использование статьи в любой форме и любым способом, указанным в статье 1270 ГК РФ. Передача прав происходит в момент загрузки любых материалов через автоматизированную систему на данном сайте.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)